(Fot. iStock)
W początkowej fazie śledztwa ustalono, że wypłacone środki pochodziły od firmy spedycyjnej mającej swą siedzibę na terenie Niemiec i zostały przelane na rachunek prowadzony w jednej z placówek bankowych na terenie Opola. Szybko też stwierdzono, że transfer pieniędzy był konsekwencją podstępu polegającego na podszyciu się przez oszustów pod kontrahenta pokrzywdzonej spółki z Hamburga. Mechanizm przestępstwa polegał na przesłaniu do pokrzywdzonego faktur z oznaczeniami jego kontrahenta, ale ze wskazaniem rachunku założonego przez oszustów. Brak właściwej czujności pracowników pokrzywdzonej firmy doprowadził do tego, że zapłata za faktycznie wykonaną usługę zamiast do kooperanta trafiła na rachunek bankowy założony w Opolu na fikcyjne dane z wykorzystaniem podrobionego dokumentu. Wskutek oszustwa firma z Hamburga straciła 1 mln. USD (sprawcy nie tylko wypłacali pieniądze z bankomatów ale również dokonywali przelewów na inne rachunki bankowe), przy czym wskutek uruchomionych procedur udało się zabezpieczyć na rachunkach bankowych sprawców ponad 2 mln zł.
Pomimo dysponowania początkowo szczątkowymi informacjami odnośnie okoliczności popełnionego przestępstwa wskutek zaangażowania funkcjonariuszy Policji z Zarządu w Opolu CBŚP oraz prokuratorów 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Opolu zdołano pozyskać dane, które umożliwiły zatrzymanie pięciu osób (trzech mężczyzn pochodzących z Nigerii oraz dwie kobiety - Polkę i obywatelkę Ukrainy) w wieku od 34 do 51 lat. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na szkodę niemieckiej spółki, prania brudnych pieniędzy oraz posługiwania się fałszywymi dokumentami.
Zatrzymaniom towarzyszyły przeszukania, w wyniku których zabezpieczono 25 tys. zł w gotówce, podrobione paszporty oraz kilkadziesiąt kart bankomatowych.
Równolegle do opisanych czynności, na terenie Brzegu doszło do zatrzymania obywatela Nigerii (35 lat), który próbował założyć rachunek bankowy posługując się podrobionym paszportem. Okoliczność tę powiązano z przedmiotem trwającego już śledztwa - jak się następnie okazało w pełni zasadnie. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz posłużenia się sfałszowanym paszportem.
Ostatecznie zgromadzone w śledztwie dowody pozwoliły przedstawić oskarżonym zarzuty udziału w łącznie w siedmiu oszustwach popełnionych w okresie od czerwca 2020 r. do maja 2021 r. na szkodę firm z Niemiec, Kolumbii, Włoch i Finlandii (w jednym przypadku, z uwagi na szybką blokadę przelanych środków, pokrzywdzony podmiot nie poniósł strat). Suma utraconych przez pokrzywdzonych środków wyniosła ponad 4,5 mln. zł. W złożonych wyjaśnieniach oskarżeni w niewielkim jedynie stopniu potwierdzali udział w zarzucanych im przestępstwach.
Za występki oszustwa, w których pokrzywdzeni wskutek oszukańczych zabiegów rozporządzali mieniem znacznej wartości, oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Podobnie zagrożone jest przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej jak i posługiwanie się podrobionymi dokumentami zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 5.
Sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Właściwość miejscowa sądu wynika z okoliczności, że działania oskarżonych związane z pierwszym popełnionym przestępstwem miały miejsce na terenie tego miasta.
dontomasso: Napisał postów [4253], status [VIP]
cala historyjka mi tu bardzo smierdzi. "Wskutek oszustwa firma z Hamburga straciła 1 mln. USD" hamburg jest w niemczech a tam maja euro a nie dolary.