(fot.KWP Opole)
Policjanci z opolskiego Zarządu CBŚP wraz z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, przy współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zatrzymali 15 osób, podejrzewanych o działanie w zorganizowanej grupie o charakterze zbrojnym.
- Zatrzymani usłyszeli 60 zarzutów, a większość z nich dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy - wyjaśnia podinsp. Jarosław Dryszcz z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Wartość zabezpieczonego majątku podejrzanych to prawie 25 milionów złotych.
Zobacz także Zdarzenie z udziałem pięciu pojazdów we Wrzoskach. Jeden z kierowców zabrany w kajdankach
Śledczy zajmujący się sprawą ustalili, że grupa działała w latach 2011 - 2014. Członkowie grupy zakładali szereg firm tzw. słupów, które między sobą dokonywały fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym importowanym z krajów Unii Europejskiej na zasadzie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Następnie pomimo składanych deklaracji, firmy nie odprowadzały należnego podatku. Później towar eksportowano m.in. do Republiki Czeskiej i na Słowację, na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, co było podstawą do ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Korzyści pochodzące z przestępstwa legalizowano poprzez transakcje handlowe z wykorzystaniem kont bankowych.
Uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu wyłudzonego podatku szacowane jest na ponad 200 milionów złotych.
- Zabezpieczono w tej sprawie między innymi 8 nieruchomości, 18 ciężarówek i naczep, 10 komputerów i 15 telefonów komórkowych - dodaje podinspektor Dryszcz. - Zabezpieczono też broń palną, amunicję oraz nielegalne towary bez polskich znaków akcyzy.
Łączna wartość zabezpieczonego mienia to blisko 25 milionów złotych. W tej sprawie 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec innych zastosowano dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.
Zobacz także Policjanci zakończyli poszukiwania zaginionego 91-letniego mężczyzny
Sprawa na charakter rozwojowy. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorująca śledztwo, nie wyklucza dalszych zatrzymań. Za przestępczy proceder grozi kara do 15 lat więzienia.
W dyskusji: 7