- Autor: Małgorzata Lis-Skupińska
- Wyświetleń: 8205
- Dodano: 2015-06-23 / 09:11
- Komentarzy: 7
Zatrzymano 15 osób podejrzanych o działanie w grupie przestępczej
Mieli wyłudzić podatek na ponad 200 milionów złotych. Zatrzymano 15 osób, a 5 aresztowano tymczasowo z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Policja zabezpieczyła broń palną, amunicję, 8 nieruchomości, 18 ciężarówek i naczep oraz nielegalne towary bez polskich znaków akcyzy.
Policjanci z opolskiego Zarządu CBŚP wraz z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, przy współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zatrzymali 15 osób, podejrzewanych o działanie w zorganizowanej grupie o charakterze zbrojnym.
- Zatrzymani usłyszeli 60 zarzutów, a większość z nich dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy - wyjaśnia podinsp. Jarosław Dryszcz z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Wartość zabezpieczonego majątku podejrzanych to prawie 25 milionów złotych.
Śledczy zajmujący się sprawą ustalili, że grupa działała w latach 2011 - 2014. Członkowie grupy zakładali szereg firm tzw. słupów, które między sobą dokonywały fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym importowanym z krajów Unii Europejskiej na zasadzie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Następnie pomimo składanych deklaracji, firmy nie odprowadzały należnego podatku. Później towar eksportowano m.in. do Republiki Czeskiej i na Słowację, na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, co było podstawą do ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Korzyści pochodzące z przestępstwa legalizowano poprzez transakcje handlowe z wykorzystaniem kont bankowych.
Uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu wyłudzonego podatku szacowane jest na ponad 200 milionów złotych.
- Zabezpieczono w tej sprawie między innymi 8 nieruchomości, 18 ciężarówek i naczep, 10 komputerów i 15 telefonów komórkowych - dodaje podinspektor Dryszcz. - Zabezpieczono też broń palną, amunicję oraz nielegalne towary bez polskich znaków akcyzy.
Łączna wartość zabezpieczonego mienia to blisko 25 milionów złotych. W tej sprawie 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec innych zastosowano dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.
Sprawa na charakter rozwojowy. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorująca śledztwo, nie wyklucza dalszych zatrzymań. Za przestępczy proceder grozi kara do 15 lat więzienia.
Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.
Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".
Najczęściej czytane
Powiązane materiały
Polub nas!
Chmura tagów
Ogłoszenia
Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę
na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików
cookie.
Więcej informacji na temat plików cookie znajdziecie Państwo na stronie
polityka prywatności.
Kliknij tutaj, aby wyrazić zgodę i ukryć komunikat.
siostra_brygida: Napisała postów [48030], status [VIP]
Kiedyś stal, teraz widze olej rzepakowy......Polak potrafi. ;)