(fot.KWP Opole)
Policjanci z opolskiego Zarządu CBŚP wraz z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, przy współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zatrzymali 15 osób, podejrzewanych o działanie w zorganizowanej grupie o charakterze zbrojnym.
- Zatrzymani usłyszeli 60 zarzutów, a większość z nich dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy - wyjaśnia podinsp. Jarosław Dryszcz z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Wartość zabezpieczonego majątku podejrzanych to prawie 25 milionów złotych.
Zobacz także Zginął młody kierowca. Policja podała wstępne ustalenia
Śledczy zajmujący się sprawą ustalili, że grupa działała w latach 2011 - 2014. Członkowie grupy zakładali szereg firm tzw. słupów, które między sobą dokonywały fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym importowanym z krajów Unii Europejskiej na zasadzie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Następnie pomimo składanych deklaracji, firmy nie odprowadzały należnego podatku. Później towar eksportowano m.in. do Republiki Czeskiej i na Słowację, na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, co było podstawą do ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Korzyści pochodzące z przestępstwa legalizowano poprzez transakcje handlowe z wykorzystaniem kont bankowych.
Uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu wyłudzonego podatku szacowane jest na ponad 200 milionów złotych.
- Zabezpieczono w tej sprawie między innymi 8 nieruchomości, 18 ciężarówek i naczep, 10 komputerów i 15 telefonów komórkowych - dodaje podinspektor Dryszcz. - Zabezpieczono też broń palną, amunicję oraz nielegalne towary bez polskich znaków akcyzy.
Łączna wartość zabezpieczonego mienia to blisko 25 milionów złotych. W tej sprawie 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec innych zastosowano dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.
Zobacz także Ponad 218 tys. zł dla prezesa spółki. Bedoes reaguje na sprawę Cancer Fighters
Sprawa na charakter rozwojowy. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorująca śledztwo, nie wyklucza dalszych zatrzymań. Za przestępczy proceder grozi kara do 15 lat więzienia.
W dyskusji: 7