- Autor: Aga_Ko
- Wyświetleń: 2726
- Dodano: 2019-11-27 / 10:39
- Komentarzy: 1
Do obrotu gospodarczego wprowadzono kilka tysięcy fikcyjnych faktur
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i policjanci z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspólnie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu nierzetelne faktury VAT. Zatrzymali 7 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
Ponad 100 funkcjonariuszy KAS i Policji prowadziło w tej sprawie czynności na terenie 5 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Proceder trwał od początku 2018 roku do maja 2019 roku, a w tej sprawie zatrzymano 7 osób.
Działalność grupy polegała na oferowaniu i dostarczaniu różnym podmiotom gospodarczym tzw. nierzetelnych faktur dokumentujących fikcyjne transakcje dostawy towarów lub świadczenia usług. Do wystawiania nierzetelnych faktur wykorzystywano firmy tzw. "słupy", które miały siedziby w wirtualnych biurach na terenie Warszawy i były zarejestrowane na podstawione osoby.
Grupa przestępcza pozyskiwała "klientów" wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych niezgodną z prawem optymalizacją podatkową. Prawdopodobnie znaczna część z nich z własnej inicjatywy zgłaszała się do członków grupy w sprawie nabycia nierzetelnych faktur. Odbiorcy faktur bezpodstawnie zawyżali wartość podatku naliczonego i kosztów uzyskania przychodów, co prowadziło do zaniżania zobowiązań podatkowych lub wyłudzania zwrotu podatku, a w konsekwencji do uszczuplenia majątku Skarbu Państwa. Szkodę ponosili również uczciwi przedsiębiorcy, którzy musieli mierzyć się z tzw. nieuczciwą konkurencją firm, korzystających z "usług" grupy przestępczej.
Według szacunków w wyniku ujawnionego procederu do obrotu gospodarczego wprowadzono kilka tysięcy faktur.
Na poczet przyszłych kar i grzywien została zabezpieczona znaczna kwota gotówki oraz mienie ruchome. Wobec dwóch zatrzymanych, w tym szefa grupy przestępczej, sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych członków grupy zastosowano inne środki zapobiegawcze. Wszystkim zatrzymanym za przestępstwa z kodeksu karnego i karnego skarbowego grozi do 15 lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy przewidują kolejne zatrzymania.
Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.
Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".
Najczęściej czytane
Powiązane materiały
Polub nas!
Chmura tagów
Ogłoszenia
Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę
na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików
cookie.
Więcej informacji na temat plików cookie znajdziecie Państwo na stronie
polityka prywatności.
Kliknij tutaj, aby wyrazić zgodę i ukryć komunikat.
Papa Smerf: Napisał postów [617], status [rozkręcił się]
Mafia teraz to chodzi w garniturach, i nie brudzą sobie rączek. Teraz to nie fizycznie tylko umysłowo kombinują ;)